Hvidvaskning af penge
Telenor er modstander af enhver form for hvidvaskning af penge.
Hvad skal vi vide?
Hvidvaskning af penge vil sige at skjule eller tilsløre udbyttet fra kriminalitet
Dette kan være alt af værdi, herunder penge, varer, aktiver og fast ejendom
Hvidvaskning af penge kan antage mange former og kan indgå i alle former for handler og transaktioner, herunder bankvirksomhed, investeringer, fakturering og ejendom
Fonde og skuffeselskaber kan skjule de egentlige ejere af penge og øger risikoen for hvidvaskning af penge
Hvidvaskning af penge omfatter også brugen af lovlige midler til at støtte kriminelle handlinger eller terrorisme
Hvad forventes der af os alle?
Telenor ønsker at samarbejde med forretningspartnere, som er involveret i legitime forretningsaktiviteter, med midler fra lovlige kilder
Vi undgår hvidvaskning af penge ved at screene og overvåge vores forretningspartnere i overensstemmelse med Telenors procedurer
Vi stiller spørgsmål ved usædvanlige betalings- eller bankaftaler og indberetter usædvanlige anmodninger
Vi rådfører os altid med den juridiske funktion og/eller skattefunktionen, hvis vi er i tvivl om, hvor penge eller ejendom stammer fra eller skal hen
Vi indberetter straks mistænkelige transaktioner eller tilfælde af hvidvaskning af penge
Vi er opmærksomme på potentielle tilfælde af under- eller overværdiansættelse af fakturaer eller aktiver
Vi skal være ekstra opmærksomme
Hvis vi opdager, at betalinger foretages af eller gennem nogen, der ikke er part i kontrakten
Hvis vi bliver anmodet om betalinger, eller betalinger foretages på en anden måde end det, der er aftalt i kontrakten
Hvis betalinger modtages kontant og ikke normalt foretages på denne måde
Hvis vi modtager betalinger fra offshore-bankkonti
Hvis betalinger kommer fra usædvanlige konti, som den pågældende ikke normalt bruger