Hvitvasking av penger
Telenor er sterkt imot alle former for hvitvasking av penger.
Hva må vi vite?
Hvitvasking av penger vil si at man gjemmer eller skjuler utbytte fra en kriminell handling.
Dette utbyttet kan være alt som har en verdi, inkludert penger, gjenstander, eiendeler og eiendom.
Hvitvasking av penger kan ha mange former og kan oppstå i alle typer avtaler og transaksjoner, inkludert bankvirksomhet, investeringer, fakturering, eiendeler og eiendom.
Stiftelser og skallselskaper kan skjule den egentlige eieren av penger og øke risikoen for hvitvasking.
Hvitvasking omfatter også bruk av lovlige midler for å støtte opp om kriminalitet eller terrorisme.
Hva er forventet av oss alle?
Telenor ønsker å samarbeide med forretningspartnere som driver lovlig forretningsvirksomhet med penger som stammer fra lovlige kilder.
Vi unngår hvitvasking av penger ved å undersøke og følge opp våre forretningspartnerne i tråd med Telenors prosedyrer.
Vi stiller spørsmål ved uvanlige pengetransaksjoner eller bankanordninger og varsler om uvanlige forespørsler.
Vi rådfører oss alltid med juridisk- og / eller skatteavdeling dersom vi er i tvil om pengers og eiendelers opprinnelse eller mål.
Vi rapporterer umiddelbart mistenkelige transaksjoner eller hendelser som gjelder hvitvasking.
Vi er oppmerksom på fakturaer eller eiendeler som kan ha for lav eller høy verdi.
Hva må vi være på vakt for?
Betalinger utføres av eller gjennom noen som ikke er part i kontrakten.
Betalinger forespørres eller utføres på en annen måte enn det som er avtalt i kontrakten.
Betalinger som mottas kontant og som vanligvis ikke blir betalt på denne måten.
Betalinger fra utenlandske bankkontoer.
Betalinger fra uvanlige kontoer som ikke vanligvis brukes av den aktuelle samarbeids partner.